全 聚 德：2013年半年度报告
公告日期 2013-08-26
中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
中国全聚德(集团)股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
1
中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
无
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、总会计师张冬梅及会计机
构负责人(会计主管人员)丁倩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
2
中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
目录
2013 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 3
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 17
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26
第八节 财务报告 ............................................................................................................................ 119
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................... 118
3
中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、集团、集团公司、全聚德 指 中国全聚德（集团）股份有限公司
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中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 全聚德 股票代码 002186
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中国全聚德(集团)股份有限公司
公司的中文简称（如有） 全聚德
公司的外文名称（如有） China Quanjude (Group) Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）QJD
公司的法定代表人 王志强
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 施炳丰 唐颖
联系地址 北京市西城区前门西河沿 217 号 北京市西城区前门西河沿 217 号
电话 010-63048992 010-83156608
传真 010-63048990 010-83156818
电子信箱 qjd@quanjude.com.cn qjd@quanjude.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
北京市工商行政管 京税证字
报告期初注册 2011 年 10 月 09 日 110000005025163 10162374-1
理局 110104101623741
北京市工商行政管 京税证字
报告期末注册 2013 年 07 月 05 日 110000005025163 10162374-1
理局 110104101623741
临时公告披露的指
定网站查询日期（如 2013 年 07 月 17 日
有）
临时公告披露的指
定网站查询索引（如 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-17/62840473.PDF
有）
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 850,149,275.03 909,424,833.18 -6.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 61,580,447.51 89,833,459.32 -31.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
60,906,339.30 86,422,324.35 -29.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 127,230,336.49 118,115,527.32 7.72%
基本每股收益（元/股） 0.3729 0.6346 -41.24%
稀释每股收益（元/股） 0.3729 0.6346 -41.24%
加权平均净资产收益率（%） 6.64% 10.92% -4.28%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 1,323,238,657.28 1,363,649,519.42 -2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 864,129,077.99 873,328,630.48 -1.05%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,669.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
850,173.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 144,028.51
减：所得税影响额 154,990.49
少数股东权益影响额（税后） 146,434.05
合计 674,108.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年，面对宏观经济形势和餐饮市场的变化，公司经营工作遇到前所未有的困
难。在公司董事会的领导下，公司及所属各企业进一步解放思想，深入研究市场，主动开拓
大众化市场，探索内涵式提升和外延式发展的有效途径，在以调整结构、提升品质为核心内
容的主动转型中，积极争取市场份额。
报告期内，公司实现营业收入85,014.93万元，较上年同期90,942.48万元，下降6.52%；实
现利润总额8,494.99万元，较上年同期12,455.11万元，下降31.80%；实现归属于上市公司股东
的净利润6,158.04万元，较上年同期8,983.35万元，下降31.45%；接待宾客329.45万人次，同
比下降8.47 %。
二、主营业务分析
概述
本公司主营业务为餐饮服务及食品加工销售等，餐饮服务方面主要提供以“全聚德”烤鸭
为代表的“全鸭席”系列菜品为主的高档餐饮服务，以及公司旗下以经营“满汉全席”为特色的
仿膳饭庄、以经营“葱烧海参”为代表的高档鲁菜的丰泽园饭店和以经营“京派”特色川菜的四
川饭店提供的中高档餐饮服务。公司餐饮服务经营模式为连锁经营。
公司拥有生产北京鸭生、熟制品为主的三元金星公司和以生产面食品、专用调料并配送、
销售为主营业务的仿膳食品公司。三元金星公司作为公司的肉食品生产基地，主要生产烤鸭
原料——鸭坯，以及全聚德真空包装和系列熟食产品。仿膳食品公司主要生产荷叶饼、甜面
酱等烤鸭辅料，以及月饼、元宵、仿膳宫庭糕点等传统面食品，并作为公司的配送中心及物
流基地，承担着向公司所属各直营及连锁企业配送货品的任务，同时向商场和超市销售真空
包装烤鸭和熟食产品及面食品等。
截止2013年6月30日，公司在全国20个省市自治区直辖市共有成员企业97家（门店），其
中直营企业29家（全聚德品牌直营店25家、仿膳品牌直营店1家，丰泽园品牌直营店2家，四
川饭店品牌直营店1家）；特许加盟店68家。如果将海外全聚德品牌特许加盟店5家（缅甸、
日本、澳大利亚、香港）计算在内，全聚德集团现有已开业的成员企业102家（门店）。同时，
我公司还于2012年参与投资成立了一家团膳企业“北京全聚德美顿餐饮管理有限责任公司”。
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中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
今年上半年，公司新开设全聚德品牌店7家，其中直营店1家：北京全聚德大兴店；“三合
一”店2家：全聚德无锡新区店、全聚德淮北店；特许连锁店4家：全聚德连云港店、全聚德宿
迁店、全聚德滕州店、全聚德石家庄和平西路店。全聚德合肥店于2012年注册，于今年上半
年正式营业。北京全聚德大兴店于2013年5月8日注册，于5月30日正式开业。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 850,149,275.03 909,424,833.18 -6.52%
营业成本 368,991,700.61 394,194,022.06 -6.39%
销售费用 255,111,343.31 249,079,181.30 2.42%
管理费用 106,464,589.49 103,046,368.65 3.32%
财务费用 5,725,593.98 7,568,092.71 -24.35%
本公司所得税费用同比
下降 33.86%，主要原因
所得税费用 17,713,692.46 26,783,581.70 -33.86%
是本期较去年同期利润
总额下降较多所致。
经营活动产生的现金流
127,230,336.49 118,115,527.32 7.72%
量净额
本公司投资活动产生的
现金流净额同比下降
48.78%，主要原因是我
投资活动产生的现金流 公司上半年对外支付河
-40,761,306.64 -27,397,234.05 -48.78%
量净额 善贞项目股权收购款，
致使本期较上年同期投
资现金流出同比增加较
多。
筹资活动产生的现金流
-95,178,065.61 -82,475,714.87 15.4%
量净额
本公司现金及现金等价
物净增加额同比下降
205.66%,主要原因是我
公司上半年对外支付河
善贞项目股权收购款，
现金及现金等价物净增
-8,709,035.76 8,242,578.40 -205.66% 致使本期较上年同期投
加额
资现金流出同比增加较
多。同时，我公司本期
没有新增银行贷款，使
本期较上年同期筹资活
动现金流入同比下降。
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中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
本公司营业外收入同比
下降 75.40%，主要原因
是上年同期子公司清
营业外收入 1,173,360.82 4,769,943.86 -75.4%
算，豁免其公司应付未
付的房屋租赁费，增加
营业外收入。
本公司营业外支出同比
下降 83.44%，主要原因
营业外支出 197,828.07 1,194,731.29 -83.44% 是上年同期我公司子公
司哈尔滨全聚德注销处
置长期资产所致。
本公司营业利润同比下
降 30.59%，主要原因是
我公司上半年受市场环
境影响，高端接待业务
有所减少。同时 3 月发
营业利润 83,974,326.79 120,975,921.67 -30.59% 生了 H7N9 禽流感疫情，
也对我公司经营产生了
短期较大影响，以上双
重因素叠加影响，使公
司上半年经营业绩出现
下滑。
本公司利润总额同比下
降 31.80%，主要原因是
我公司上半年受市场环
境影响，高端接待业务
有所减少。同时 3 月发
利润总额 84,949,859.54 124,551,134.24 -31.8% 生了 H7N9 禽流感疫情，
也对我公司经营产生了
短期较大影响，以上双
重因素叠加影响，使公
司上半年经营业绩出现
下滑。
本公司归属母公司所有
者净利润同比下降
31.45%，主要原因是我
公司上半年受市场环境
归属于母公司所有者的 影响，高端接待业务有
61,580,447.51 89,833,459.32 -31.45%
净利润 所减少。同时 3 月发生
了 H7N9 禽流感疫情，
也对我公司经营产生了
短期较大影响，以上双
重因素叠加影响，使公
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中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
司上半年经营业绩出现
下滑。
基本每股收益同比下降
41.24%，一方面由于归
属于上市公司股东净利
润下降，另一方面我公
司在 6 月 4 日根据股东
基本每股收益 0.37 0.63 -41.24%
大会决议，以资本公积
金向全体股东每 10 股转
增 10 股，转增后总股本
变为 28,312 万股，从而
摊薄了每股净收益。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2013年上半年，公司主要工作进展如下：
1.大力推进食品产业发展
报告期内，公司继续坚持“餐饮+食品”双轮驱动，稳步推进食品产业各项工作任务。
公司两个生产基地规划改造稳步推进。全聚德三元金星食品公司新车间改造方案及可行
性研究报告已完成，目前正在办理前期规划等手续；全聚德仿膳食品公司厂区改造规划及可
行性研究正在抓紧论证，筹建“中央厨房”的设计思路正在积极推进中；公司已进入收购韩国
河善贞公司的相关法律程序，正在抓紧办理变更相关法律手续。
公司食品销售渠道进一步拓展。报告期内，新增了北京公主坟、北京南站等3家专卖店和
华联超市五道口、阜成门、酒仙桥3家专卖柜，使在京专卖店数量达到10家，专卖柜数量达到
20家，有效提升了食品销售业绩。公司还积极与网上商城进行合作，在淘宝、天猫商城搭建
食品专卖店，并在京东商城等处设立了5个网络代理商。
今年上半年公司已启动中秋月饼生产销售工作，目前已与28家厂商签订了两千余万元的
合同项目。
2.餐饮市场开发稳步推进
报告期内，公司加大市场开发力度，积极研究市场特点，确保年度市场发展工作取得实
效。一是加快全聚德品牌发展步伐，上半年公司新开设全聚德品牌店7家，其中直营店1家，“三
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中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
合一”店2家，特许连锁店4家。二是加快多品牌企业发展步伐，积极探讨仿膳饭庄公园餐饮的
经营特点和规律，制定了丰泽园饭店品牌连锁经营标准体系文件，正在开展四川饭店及子品
牌“川小馆”的连锁经营标准化体系建设，有序推进市场开发和品牌合作方面的各项工作。三
是加快高端餐饮品牌发展步伐，研究全聚德食王府品牌发展方向和重点，打造王府文化的高
端餐饮典范。
3.加速信息化建设，提升企业服务水平
报告期内，公司大力推进多项信息系统建设升级，提高办公效率，助推企业更好地开展
经营工作。公司新版OA办公系统和邮件系统正式上线运行，企业餐饮管理信息系统建设进一
步加强，客户关系管理信息系统初见成效。
4.强化内部控制管理，提高企业管控能力
公司继续加强内部控制建设。持续开展经营管理创新工作，健全和完善外埠直营企业管
理，加大食品安全监测力度，进一步完善ISO质量/食品安全/环境管理体系建设，持续推进企
业法制化建设，内控审计工作有序开展。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
餐饮 649,677,509.44 263,747,180.04 59.4% -10.38% -9.91% -0.21%
商品销售 170,959,391.37 103,824,293.03 39.27% 8.79% 3.14% 3.33%
分产品
分地区
北京 911,759,178.09 530,547,275.00 41.81% -4.3% -1.27% -2.19%
上海 9,629,928.00 3,849,733.13 60.02% -5.47% -5.52% 0.02%
重庆 6,823,708.00 2,830,230.44 58.52% -9.86% -6.57% -1.48%
长春 8,057,532.73 3,765,309.85 53.27% 4.52% 6.5% -0.73%
青岛 8,701,989.00 3,574,122.44 58.93% 1.83% 2.66% -0.07%
郑州 4,279,263.77 1,903,493.26 55.52% -20.93% -16% -2.48%
新疆 89,040,841.16 47,022,001.71 47.19% -16.09% -14.81% -0.81%
杭州 6,732,602.00 2,938,678.94 56.35% -19.04% -19.06% 0.35%
无锡 10,150,377.00 4,303,256.31 57.6% -13.53% -14.39% 0.6%
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中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
沈阳 6,448,098.00 2,817,408.97 56.31% 315.64% 264.27% 6.31%
合肥 8,687,120.00 3,662,302.40 57.84% 0% 0% 0%
抵消 -249,673,736.94 -239,642,339.38 0% 0% 0% 0%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。
五、投资状况分析
1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
保本浮动
交通银行 非关联方 否 保本理财 6,000 收益型理 0 0 0 10.97
财产品
合计 6,000 -- -- -- 0 0 0 10.97
本公司控股子公司新疆全聚德控股有限公司，用自有资金购买交通银行“蕴通财
委托理财资金来源
富财富增利 S 款”理财产品，该理财产品为保本理财。
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如
2013 年 03 月 26 日
有)
2、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品或
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
服务
北京三元桥
全聚德烤鸭 8,259,094.8 4,508,532.6 23,466,121. 1,369,675.9 1,027,256.9
子公司 餐饮业 正餐服务 1000000
店有限责任 1 8 72 2 3
公司
北京聚兴德 子公司 餐饮业 正餐服务 3000000 7,602,508.7 3,670,830.3 13,432,444. 295,715.03 221,786.27
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中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
餐饮管理有 6 2 90
限公司
北京润德恒
信餐饮管理 7,337,464.2 2,911,747.9 20,110,353.
子公司 餐饮业 正餐服务 2000000 800,771.50 600,418.22
有限责任公 5 3 35
司
北京聚成德
3,832,395.9 2,537,199.3
餐饮管理有 子公司 餐饮业 正餐服务 3000000 801,089.00 -462,800.68 -462,800.68
4 2
限公司
上海浦东全
5,402,025.2 3,337,203.7 9,629,928.0
聚德大酒店 子公司 餐饮业 正餐服务 1000000 -141,410.26 -158,973.34
1 0 0
有限公司
重庆全聚德
44,119,821. 43,882,257. 6,823,708.0
餐饮经营管 子公司 餐饮业 正餐服务 2000000 -313,902.12 -313,592.12
32 90 0
理有限公司
长春全聚德
5,062,978.2 -3,030,706. 8,057,532.7
餐饮管理有 子公司 餐饮业 正餐服务 5000000 4,286.91 4,286.91
1 88 3
限责任公司
青岛全聚德
41,910,556. 40,410,440. 8,701,989.0 -1,152,447. -1,152,447.
餐饮管理有 子公司 餐饮业 正餐服务 2000000
41 43 0 19 19
限公司
郑州全聚德
39,161,276. 34,460,014. 4,290,063.7 -2,342,585. -2,342,585.
餐饮管理有 子公司 餐饮业 正餐服务 3200000
14 47 7 14 14
限责任公司
新疆全聚德
131,680,731 111,282,425 92,140,861. -3,899,302. -2,911,569.
控股有限公 子公司 餐饮业 正餐服务 10000000
.76 .39 16 76 20
司
杭州全聚德
5,290,973.6 3,679,777.4 6,732,602.0
餐饮有限公 子公司 餐饮业 正餐服务 2000000 -316,335.92 -318,558.84
6 8 0
司
无锡市金聚
8,202,172.3 6,307,518.5 10,150,377.
源餐饮管理 子公司 餐饮业 正餐服务 6070000 78,981.43 -18,722.03
0 9 00
有限公司
沈阳全聚德
4,320,686.8 2,831,619.5 6,448,098.0
餐饮管理有 子公司 餐饮业 正餐服务 3000000 213,245.03 72,605.39
4 2 0
限公司
合肥聚德龙
5,100,000.3 2,938,611.2 8,687,120.0
达餐饮管理 子公司 餐饮业 正餐服务 5500000 -443,212.50 -443,212.50
4 5 0
有限公司
北京市仿膳 子公司 餐饮业 正餐服务 5000000 12,832,195. 9,931,649.9 10,910,660. 170,735.99 127,916.99
14
中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
饭庄有限责 71 5 41
任公司
北京市丰泽
34,904,282. 25,666,498. 29,428,837.
园饭店有限 子公司 餐饮业 正餐服务 10000000 1,726.06 4,096.06
14 85 04
责任公司
北京市四川
10,342,607. 1,996,987.2 13,400,378.
饭店有限责 子公司 餐饮业 正餐服务 5000000 -576,268.56 -576,268.56
52 0 91
任公司
北京全聚德
食品加工物 208,499,651 92,412,144. 240,620,684 25,388,752. 18,877,750.
仿膳食品有 子公司 食品加工 10000000
流销售 .52 92 .08 51 89
限责任公司
北京全聚德
三元金星食 220,202,998 160,539,755 179,472,273 15,790,448. 15,468,101.
子公司 食品加工 食品加工 60000000
品有限责任 .41 .23 .28 02 98
公司
北京全聚德
集团培训中 子公司 培训机构 培训 100000 579,686.80 536,592.72 101,230.00 -4,115.45 -4,115.45
心
北京市第七
十二职业技 子公司 培训机构 职业鉴定 100000 368,419.00 358,349.74 110,190.00 78,351.60 69,713.70
能鉴定所
聚德华天控 257,506,318 156,204,504 236,666,925 32,906,770. 25,251,447.
参股公司 餐饮业 正餐服务 55000000
股有限公司 .95 .67 .60 37 64
北京鸿德华
坤餐饮管理 7,047,845.4 2,440,509.9 13,375,831.
参股公司 餐饮业 正餐服务 1000000 -19,096.52 -19,095.52
有限责任公 2 7 70
司
北京全聚德
美顿餐饮管 6,726,382.4 5,167,535.1 4,538,268.4
参股公司 餐饮业 快餐 5000000 223,380.15 167,535.11
理有限责任 2 1 2
公司
六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
-40% 至 -10%
动幅度（%）
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
8,122 至 12,182.99
动区间（万元）
15
中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
13,536.66
元）
业绩变动的原因说明 受市场环境影响，我公司餐饮企业政务宴请和高端接待业务有所减少。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
不适用。
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整
情况
√ 适用 □ 不适用
我公司于2013年6月4日完成实施2012年度权益分派。以公司总股本141,560,000股为基
数，向全体股东每10股派5.0元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股
转增10 股，股权登记日为 2013 年 6月3 日，除权除息日为2013 年6 月4 日。转增后公司
总股本由141,560,000 股相应变更为283,120,000 股。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
瑞银证券、中银国
际、东兴证券、光
公司经营情况；未来发展
2013 年 05 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构 大证券、新时代证
规划。
券、Lansdowne
Partners Limited。
2013 年 05 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 富国基金 公司经营情况。
公司经营情况；加盟店情
2013 年 06 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 香港赤子之心基金
况。
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中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
不适用。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
该资产
为上市
与交易对
交易对 公司贡
被收购 交易价 是否为 方的关联
方或最 进展情 对公司经营的 对公司损益 献的净 披露日期
或置入 格（万 关联交 关系（适用 披露索引
终控制 况（注 2） 影响（注 3） 的影响（注 4） 利润占 （注 5）
资产 元） 易 关联交易
方 净利润
情形
总额的
比率(%)
股权变
更已完
北京河 成，2013
希杰第
善贞综 年 1-6 月
一制糖
合食品 2,920 已支付 无 -71.56 万元 -1.06% 否 不适用
株式会
有限公 股权收
社
司 购款
2,420 万
元。
17
中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
六、公司股权激励的实施情况及其影响
不适用。
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
承包情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
18
中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司担保总额（即前两大项的合计）
其中：
采用复合方式担保的具体情况说明
无
3、其他重大合同
合同涉及 合同涉及
合同订立 资产的账 资产的评 评估机构 截至报告
合同订立 合同签订 评估基准 交易价格 是否关联
公司方名 面价值 估价值 名称（如 定价原则 关联关系 期末的执
对方名称 日期 日（如有） （万元） 交易
称 （万元） （万元） 有） 行情况
（如有） （如有）
银行贷款
国家开发 2011 年
余额为
全聚德 银行股份 03 月 28 6,900 否 非关联方
3700 万
有限公司 日
元。
4、其他重大交易
无
八、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
1《避免同业竞 在报告期内，公
争承诺函》2《关 司控股股东北
北京首都旅游
联交易的承诺》 2007 年 02 月 28 京首都旅游集
首次公开发行或再融资时所作承诺 集团有限责任 无
3.《关于土地和 日 团有限责任公
公司
房屋问题的承 司严格遵守了
诺函》 所做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
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中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
九、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
十、处罚及整改情况
名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引
无
整改情况说明
□ 适用 √ 不适用
十一、其他重大事项的说明
无。
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中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
一、有限售条件股份 1,806,237 1.28% 0 0 1,695,612 -480,625 1,214,987 3,021,224 1.07%
1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
2、国有法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
3、其他内资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
其中：境内法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
境内自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
4、外资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
5、高管股份 1,806,237 1.28% 0 0 1,695,612 -480,625 1,214,987 3,021,224 1.07%
139,753,7 139,864,3 140,345,0 280,098,7
二、无限售条件股份 98.72% 0 0 480,625 98.93%
63 88 13 76
139,753,7 139,864,3 140,345,0 280,098,7
1、人民币普通股 98.72% 0 0 480,625 98.93%
63 88 13 76
2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
141,560,0 141,560,0 141,560,0 283,120,0
三、股份总数 100% 0 0 0 100%
00 00 00 00
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2013年6月4日，公司实施完成2012年度权益分派。以公司总股本141,560,000股为基数，
向全体股东每10股派5.0元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10
股，股权登记日为2013年6月3日，除权除息日为2013年6月4日。转增后公司总股本由
141,560,000股相应变更为283,120,000股。
截止2013年6月，公司“有限售条件股份”中的“高管股份”减少480,625股，变动原因为：
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中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
1. 2012年，公司总经理邢颖先生减持32000股，报告期内限售股份总数相应发生变化。
2. 2012年，公司副总经理兼董事会秘书施炳丰先生减持115500股，报告期内限售股份总
数相应发生变化。
3.2012年9月,公司原财务总监叶新年先生离职，报告期内，其所持有的本公司股份解禁
50%，禁售股份减少370000股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
本公司在6月4日根据股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本变为28,312万股，从而摊薄了
基本每股收益和归属于公司普通股股东每股净资产。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
2013年6月4日，公司实施完成2012年度权益分派。以公司总股本141,560,000股为基数，
向全体股东每10股派5.0元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10
股，股权登记日为2013年6月3日，除权除息日为2013年6月4日。转增后公司总股本由
141,560,000 股相应变更为283,120,000 股。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 22,368
持股 5%以上的股东持股情况
持有有限 持有无限 质押或冻结情况
持股比例 报告期末 报告期内增
股东名称 股东性质 售条件的 售条件的
（%） 持股数量 减变动情况 股份状态 数量
股份数量 股份数量
北京首都旅游集 131,606,7 131,606,7
国有法人 46.48% 65803387 0
团有限责任公司 74 74
北京轫开投资有 16,800,00 16,800,00
境内非国有法人 5.93% 7800000 0
限公司 0 0
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人 2.33% 6,607,226 3303613 0 6,607,226
户
22
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北京能源投资
（集团）有限公 国家 1.35% 3,808,782 1904391 0 3,808,782
司
李明军 境内自然人 1.3% 3,682,372 1841186 0 3,682,372
李桂军 境内自然人 1.06% 3,006,010 1503005 0 3,006,010
李孔诗琦 境内自然人 0.53% 1,512,600 756300 0 1,512,600
邢颖 境内自然人 0.37% 1,040,000 520000 780,000 260,000
姜俊贤 境内自然人 0.33% 928,000 464000 0 928,000
平安信托有限责
任公司－平安步
境内非国有法人 0.3% 860,000 424950 0 860,000
步高集合资金信
托
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名股东的情况（如有）无
（参见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
说明 办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京首都旅游集团有限责任公司 1